KHAI THÁC HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN BLOCKCHAIN
Telephone No.212.457.9797
Các luật sư blockchain giàu kinh nghiệm của Dilendorf Khurdayan đại diện cho các công ty khởi nghiệp FinTech, nhà phát hành mã thông báo kỹ thuật số và chủ sở hữu của họ liên quan đến trát đòi, điều tra và các hành động thực thi nhằm vào các doanh nghiệp blockchain của các công tố viên và cơ quan quản lý.
Khi thị trường tiền điện tử và mã thông báo kỹ thuật số đã phát triển vô cùng mạnh mẽ trong thập kỷ qua, mối quan tâm pháp lý trong ngành công nghiệp blockchain cũng tăng lên. Các cơ quan quản lý và công tố liên bang, tiểu bang và địa phương trên khắp Hoa Kỳ đã chuyển sang khẳng định quyền tài phán của họ đối với tiền ảo, dịch vụ tiền xu ban đầu (ICO), dịch vụ mã thông báo bảo mật (STO) và dịch vụ bảo mật kỹ thuật số (DSO), cũng như tiếp thị liên quan, môi giới-đại lý, giao dịch thứ cấp và các hoạt động khác.
Thông thường, các công ty khởi nghiệp blockchain hoặc các công ty FinTech tìm hiểu về một cuộc điều tra của chính phủ thông qua trát đòi hầu tòa hoặc điều tra không chính thức. Đây là một thời điểm quan trọng không thể bỏ qua vì sợ một vòng xoáy điều tra ngoài tầm kiểm soát. Thay vào đó, đây là thời điểm quan trọng để công ty nhận trát đòi hầu tòa thuê luật sư có kinh nghiệm trong việc xử lý cuộc điều tra tế nhị và tiềm năng nghiêm trọng này. Điều đó thường có nghĩa là cố vấn đã làm việc trong chính phủ, người biết ngôn ngữ, tính cách và thủ tục. Nói tóm lại, khách hàng cần phải đáp ứng yêu cầu trực tiếp. Nó sẽ không tự biến mất.
Trát đòi chính phủ thường yêu cầu sản xuất tài liệu và, thường, xuất hiện cá nhân để lấy lời khai. Phản hồi của khách hàng đối với yêu cầu ban đầu này không bao giờ được xử lý một cách ung dung hoặc con trỏ. Thay vào đó, phản ứng thường phải được đi trước bởi một cuộc điều tra nội bộ. Và sau đó, nếu thích hợp, tư vấn nên tham gia với chính phủ. Nhưng nếu những nỗ lực lặng lẽ giải quyết các mối quan tâm của chính phủ không thành công, thì việc các luật sư phải đối mặt với chính phủ trong vụ kiện là điều cần thiết.
Telephone No.212.457.9797
Các cơ quan đang thực hiện các hành động thực thi chống lại các công ty Blockchain
Một số trong các cơ quan này đã khởi xướng các hành động thực thi chống lại các công ty và cá nhân blockchain liên quan đến họ, áp dụng các hình phạt dân sự và hình sự nặng nề đối với việc tung ra các ICO không tuân thủ hoặc vi phạm luật chứng khoán khác của Hoa Kỳ.
Trong bài phát biểu ngày 20 tháng 9 năm 2018 , Đồng Giám đốc của Cơ quan Thực thi Chứng khoán và Ủy ban Giao dịch Chứng khoán (SEC), Stephanie Avakian, đã khẳng định rằng Phòng Thực thi có thể sẽ đề xuất các biện pháp khắc phục đáng kể hơn đối với các nhà phát hành [mã thông báo] không tuân thủ yêu cầu đăng ký, và Bộ phận Thực thi là có vẻ như vượt ra ngoài các tổ chức phát hành ICO.
SEC không phải là cơ quan duy nhất có quyền ban hành trát đòi hầu tòa, tiến hành điều tra và đưa các hành động thực thi trong các lĩnh vực FinTech và tiền điện tử. Cơ quan quản lý ngành tài chính (FINRA), mặc dù là cơ quan thực thi phi chính phủ, cũng đang điều tra các vi phạm chứng khoán tiềm ẩn và đưa ra các biện pháp kỷ luật chính thức đối với các công ty và cá nhân có thể dẫn đến việc phạt tiền, đình chỉ và loại trừ khỏi ngành.
Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) và Ủy ban giao dịch hàng hóa và tương lai (CFTC) cũng trát hầu hết các công ty khởi nghiệp blockchain, kinh doanh dịch vụ tiền và trao đổi tiền điện tử trên toàn quốc như một phần của các cuộc điều tra về việc không đăng ký, không đủ khả năng của khách hàng (KYC / AML) gian lận trong giao dịch tiền điện tử, v.v.
Các hoạt động không tuân thủ có thể dẫn đến tiền phạt đáng kể và thậm chí các cáo buộc hình sự. Tuy nhiên, mỗi cuộc điều tra, hành động thực thi và trát đòi hầu tòa phải được thực hiện cho một mục đích phù hợp, theo một quy trình thích hợp và trong phạm vi hợp lý. Điều quan trọng là tham khảo ý kiến tư vấn có kinh nghiệm (tốt nhất là có kinh nghiệm của chính phủ trước đó) để chọn chiến lược đáp ứng và có thể phản đối SEC và các trát đòi điều tra khác, cũng như liên lạc thay mặt bạn trong bất kỳ cuộc thảo luận điều tra hoặc giải quyết nào.
Công ty của chúng tôi có thể giúp các cá nhân và công ty được nhắm mục tiêu bởi các hoạt động điều tra và thực thi như vậy, bao gồm cả những người được thực hiện bởi:
- Bộ Tư pháp Hoa Kỳ;
- Văn phòng luật sư Hoa Kỳ (công tố viên liên bang);
- Dịch vụ doanh thu nội bộ (IRS);
- Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC);
- Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN);
- Ủy ban Thương mại Tương lai Hàng hóa Hoa Kỳ (CFTC);
- Cơ quan quản lý ngành tài chính (FINRA);
- Tổng chưởng lý bang New York;
- Luật sư quận New York (Manhattan); và
- cơ quan quản lý khác.
Phòng thủ hiệu quả chống lại các hành động của cơ quan
Tại Dilendorf Khuray
- đáp ứng kịp thời cho trát đòi cơ quan hoặc thách thức trát đòi đó khi thích hợp;
- kháng cáo các quyết định bất lợi cho tòa án có thẩm quyền thích hợp;
- tư vấn cho khách hàng về các quyền và nghĩa vụ của họ trong quá trình điều tra hoặc thực thi hành động và bảo vệ quyền của khách hàng trong suốt quá trình;
- tương ứng với các cơ quan thay mặt khách hàng về các cuộc điều tra, trát đòi hầu tòa hoặc các hành động thực thi;
- xây dựng một chiến lược toàn diện để giải quyết các hành động thực thi đối với khách hàng của chúng tôi thông qua các cuộc đàm phán dàn xếp, cũng như các thủ tục hành chính hoặc xét xử; và
- xem xét các hoạt động của khách hàng và tư vấn cho họ về những thay đổi để đảm bảo tuân thủ trong tương lai.
Để biết thêm thông tin về các dịch vụ bảo vệ hành động thực thi của chúng tôi,
Vui lòng liên hệ với Dilendorf & Khurdayan bằng cách gửi email hoặc gọi cho chúng tôi theo số 212.457.9797.
Telephone No.212.457.9797
Để biết thêm thông tin về chúng tôi thực thi hành động dịch vụ quốc phòng,
Để biết thêm thông tin về chúng tôi thực thi hành động dịch vụ quốc phòng,
xin liên hệ Dilendorf Và Khudaya bởi gửi một email hay gọi chúng tôi ở 212.457.9797.