DỊCH VỤ KHÁC NHAU

Dilendorf & Khuray

Cho dù một người có kế hoạch đầu tư vào một khởi nghiệp mới, thành lập quỹ phòng hộ hoặc giao dịch M & A tinh vi, các nhà đầu tư tiềm năng phải tiến hành thẩm định kỹ lưỡng để đảm bảo quyết định đầu tư của họ được thông báo và đảm bảo mọi rủi ro được tiết lộ.

Ở cấp độ cơ bản, sự siêng năng pháp lý và kiểm tra lý lịch nhằm mục đích đảm bảo rằng thực thể được hình thành hợp lệ và có vị thế tốt, với sự quản trị và vốn hóa hợp lý.

Do siêng năng đảm bảo rằng các nhà quản lý, cổ đông và nhà tài trợ không được gắn cờ đỏ và được ủy quyền hợp pháp để tham gia vào giao dịch đầu tư. Ngoài ra, sự chuyên sâu về pháp lý kỹ lưỡng có thể tiết lộ các rủi ro và trách nhiệm pháp lý chưa được tiết lộ trước đây, bao gồm các vấn đề về hợp đồng, tuân thủ, việc làm, sở hữu trí tuệ, thuế và các vụ kiện tụng.

Dịch vụ thẩm định pháp lý của chúng tôi bao gồm:

• Chuẩn bị một danh sách kiểm tra siêng năng tùy chỉnh;
• Kiểm tra lý lịch của ban quản lý, nhà tài trợ và cổ đông: bao gồm điều hành chúng thông qua nhiều cơ sở dữ liệu rủi ro cao (danh sách trừng phạt OFAC, danh sách người tiếp xúc chính trị (PEP), danh sách theo dõi toàn cầu, v.v.);
• Xem xét các tài liệu thiết yếu của công ty (tài liệu cung cấp quỹ, bài viết của công ty về thành lập công ty, quy định, biên bản họp giám đốc và cổ đông, thỏa thuận hợp tác, thỏa thuận cổ đông, bảng vốn, v.v.);
• Xem xét các hợp đồng vật chất với các đối tác, quản lý, nhân viên, nhà đầu tư trước đây, người cho vay và nhà cung cấp dịch vụ;
• Đánh giá quyền sở hữu trí tuệ;
• Rà soát tuân thủ quy định, bao gồm cấp phép, đăng ký, chính sách tuân thủ, hồ sơ SEC Form D và hồ sơ nhà nước trên bầu trời xanh
• Cờ đỏ khác, bao gồm cả hành vi sai trái trong ngành.

Danh sách này không đầy đủ và một số mặt hàng có thể hoặc không thể được yêu cầu tùy thuộc vào giao dịch.